Asamblea

Ejemplar 3 dedicado por el autor (José Abel Almengor Echeverría) a la Biblioteca Nacional de Panamá.

Conocer al cliente, alcance y efectos de la obligación en el mercado de valores / Carlos Antonio Barsallo Pérez -- El rol de los organismos internacionales en el combate de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo / Lourdes del Carmen Bermúdez Tempone -- La investigación financiera en los casos de lavado de activos / Heiromy Castro Milanés -- El análisis estratégico / John Grajales -- La lucha contra el lavado de dinero: perspectiva histórica y sus consecuencias / Brixielda Hormechea Beluche -- La tipificación del delito de lavado de activos "El caso hondureño" / Orlan Arturo Chávez -- Abordaje normativo y doctrinal de las figuras de autoría y participación criminal como dispositivos amplificadores del tipo penal (preámbulo inductivo de dichas figuras jurídicas al delito de blanqueo de capitales) / Abdel Almengor Echeverría -- Conceptos de autoría y participación en el delito de blanqueo de capitales / Isabel del Carmen Pérez Henríquez -- La prevención del lavado de dinero, conforme al riesgo de los productos y servicios que se ofrecen / Julio César Aguirre Guevara -- El blanqueo de capitales (estudio conceptual, normativo y jurisprudencial) / José Abel Almengor Echeverría y Abdel Almengor Echeverría -- El financiamiento de inteligencia financiera (UIF), central y/o institucionales / Franco Rojas Sagarnaga -- Utilización de los paraísos fiscales en el blanqueo de capitales / Michelle Díaz -- Aspectos generales del blanqueo de capitales / Williams Parodi Pugliese -- Fuentes de financiamiento del terrorismo / Adrynis Alvarez Riera -- Consejos para el oficial de cumplimiento / Elsa Escobar -- Herramientas para la elaboración de informe de cumplimiento (Report Card) sobre integridad pública basado en las convenciones de la OEA y de la ONU / Angélica Maytín Justiniani -- Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) frente a las iniciativas internacionales para el combate de los delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y la Unidad de Análisis Financiero de Panamá / Amado A. Barahona Tapias -- La cooperación nacional e internacional. mecanismos útiles en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo / Ileana Elizabeth Turner Montenegro -- IRS Criminal Investigación / Rick Speier (autorizado por Angel Arroyo) -- Mayo cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo / Itzel Solís Medina